A.核心賬務(wù)總分不平
B.隔日
C.跨年
D.當日
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A、雙錄檢查
B、業(yè)務(wù)檢查
C、廳堂巡查
D、培訓(xùn)指
A.在日終按規(guī)定進行剪角作廢
B.剪角應(yīng)保持憑證號碼完整
C.剪角時應(yīng)將磁條剪斷，將磁條剪斷、芯片破壞
D.借記卡由網(wǎng)點主管（營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理）或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀
E.紙質(zhì)重空憑證在每頁加蓋“作廢”戳記后作當日傳票附件
A.銷售費
B.托管費
C.投資管理費
D.賬戶管理費
A.通過銷售或購買理財產(chǎn)品方式調(diào)節(jié)監(jiān)管指標，進行監(jiān)管套利
B.理財產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進行相互強制、捆綁銷售
C.推薦低于客戶風(fēng)險承受等級的產(chǎn)品
D.銷售人員代替客戶簽署協(xié)議
E.采取抽獎、回扣或者贈送實物等方式銷售理財產(chǎn)品
A.存款證明書
B.貸款證明
C.結(jié)算紀律證明
D.結(jié)算賬戶證明書
E.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息