A.護照
B.外國人永久居留身份證
C.使領館人員身份證件
D.外國居民身份證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基本存款賬戶開戶學科正
B.單位負責人身份證件
C.組織機構代碼證
D.三證合一后的營業(yè)執(zhí)照
E.機構信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計報告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報
F.任職證明
A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復印件
D、能證明其受益所有人關系的證明材料
A.單位人員代領方式：須由單位指定的授權人員持有效身份證件來開卡網點在《批量開卡結果明細表》中簽領借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》中指定的授權人員發(fā)生變更，無須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》，授權指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實及證件識別培訓并獲得相應資質認證的客戶經理，或1名運營人員與1名具有資質的客戶經理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認開卡人身份無誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領表》上簽字確認
A.《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權經辦人簽名確認的《批量開卡結果明細表》或開卡人簽名確認《簽領表》
C.《單位批量開卡盡職調查報告》
D.單位授權經辦人有效身份證件復印件及開卡人有效身份證件復印件
E.《批量開卡員工就職證明》（如需）
F.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權書
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。