A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.重點(diǎn)識別
C.持續(xù)關(guān)注
D.詳細(xì)登記
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A.涉案賬戶
B.涉案賬戶關(guān)聯(lián)賬戶
C.開戶6個月未動賬賬戶
D.冒名懲戒賬戶
A.組織者
B.管理者
C.監(jiān)督者
D.經(jīng)辦員
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
A.促進(jìn)全行運(yùn)營業(yè)務(wù)合規(guī)操作
B.減少運(yùn)營風(fēng)險隱患
C.防控運(yùn)營風(fēng)險事件
D.不斷提高運(yùn)營基礎(chǔ)管理水平
A.線上清算
B.線下清算
C.集中清算
D.分散清算
最新試題
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個人銀行結(jié)算賬戶。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營檔案保管。