單項選擇題對于代理開戶,哪種情形下被代理人允許預留代理人的聯(lián)系電話()

A.被代理人是代理人單位的財務負責人
B.代理人稱是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開戶


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2.單項選擇題開戶行可根據(jù)實際需要,要求存款人出具輔助證件,以進一步確認存款人身份。以下證件哪項不全是有效輔助證件?()

A.中國公民為戶口簿、護照、機動車駕駛證、居住證、社??ā④娙撕臀溲b警察身份證件、公安機關出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證,臺灣地區(qū)為在臺灣居住的有效身份證明。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費單等稅費憑證。

3.單項選擇題以下關于個人客戶需提供有效實名證件原件的描述,哪項有誤?()

A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證,如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證,也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證。
C.定居國外的中國公民為中國護照。
D.外國公民為護照或外國人永久居留身份證。

4.單項選擇題根據(jù)反洗錢法相關規(guī)定,我*行對個人開戶客戶必須記錄的身份信息包括但不限于()。

A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、聯(lián)系地址、郵編;
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、聯(lián)系電話;
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和電子郵箱;
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息;

5.單項選擇題以下關于個人結(jié)算賬戶的分類,錯誤的是()。

A.Ⅰ類戶存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、投資及消費均無限額控制,可以是無實體介質(zhì)的賬戶。
B.經(jīng)我*行柜面、自助設備加以我*行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的‖類戶,可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金入業(yè)務,配發(fā)實體介質(zhì)。
C.經(jīng)我*行柜面、自助設備加以我*行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的Ⅲ類戶,可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務,配發(fā)實體介質(zhì)。
D.對于‖、Ⅲ類(二類、三類)戶,經(jīng)我*行工作人員按規(guī)定對存款人身份信息進一步核驗后,可以升級為Ⅰ類戶。

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銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

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總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作

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題型:判斷題