A.持營業(yè)執(zhí)照的某企業(yè)法人開立賬戶用于日常結(jié)算
B.無工會法人證書的某企業(yè)工會組織開立賬戶用于工會活動費用核算
C.深圳市XX學(xué)校（預(yù)算單位）開立賬戶用于繳納學(xué)費
D.持個體工商戶營業(yè)執(zhí)照開立賬戶用于繳納稅款
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A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
A.自動記賬賬務(wù)，記賬分錄、流程符合產(chǎn)品核算規(guī)則
B.系統(tǒng)間賬務(wù)傳輸異常時應(yīng)有自動生成提示郵件、異常報表等報警功能
C.系統(tǒng)專用科目，應(yīng)限確保在封閉流程中運行
D.系統(tǒng)提供自動對賬功能，并以系統(tǒng)自動對賬查詢交易、對賬報表等方式展現(xiàn)
E.設(shè)置為掛銷賬管理的賬戶，系統(tǒng)要按自動掛銷、先銷后掛、銷賬金額不超過掛賬金額、編號唯一等掛銷賬規(guī)則管理
A.未在我*行開戶的單位和個人收到的待解付結(jié)算款項、辦理匯款臨時存入的款項；
B.我*行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項
C.保理回款
D.向未在我*行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.外匯出口待核查
F.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項
A.因核算銀行內(nèi)部資金往來或內(nèi)部管理需要開立的非客戶存、貸款賬戶。
B.應(yīng)解匯款賬戶
C.待核查賬戶
D.保證金賬戶
A.填寫內(nèi)部賬戶申請表
B.說明申請原因、背景或制度依據(jù)
C.并提供可證明申請賬戶的正確性、真實性、合規(guī)性等輔助資料1
D.EOA申請審批（如需）
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限