A.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財(cái)賬戶）
B.在中信銀行開(kāi)立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財(cái)賬戶
C.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在300萬(wàn)美元以上
D.截止2017年6月30日個(gè)人賬戶加總余額折計(jì)在100萬(wàn)美元以上

A.熟知異常特征，嚴(yán)格開(kāi)卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報(bào)告
C.加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，落實(shí)賬戶控制措施
D.強(qiáng)化宣傳，開(kāi)展對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示

A.境外組織
B.社會(huì)團(tuán)體
C.非政府組織
D.其他組織

A.開(kāi)卡申請(qǐng)人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時(shí)間內(nèi)，多人集中到柜臺(tái)申請(qǐng)開(kāi)立銀行卡
C.柜臺(tái)開(kāi)卡后，開(kāi)卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺(tái)”等犯罪團(tuán)體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開(kāi)通相應(yīng)功能

A.電子對(duì)賬的余額對(duì)賬單回收期為一個(gè)月
B.郵遞對(duì)賬的余額對(duì)賬單回收期為兩個(gè)月
C.回收期內(nèi)如遇國(guó)慶、春節(jié)等長(zhǎng)假的，回收期可延長(zhǎng)5個(gè)工作日
D.上門(mén)對(duì)賬應(yīng)于當(dāng)季度內(nèi)完成

A.本月出賬累計(jì)600萬(wàn)元客戶，當(dāng)季度第二個(gè)月賬單未回簽
B.本月入賬累計(jì)382萬(wàn)元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽
C.本月入賬累計(jì)64萬(wàn)元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽
D.本月出賬累計(jì)138萬(wàn)元客戶，當(dāng)季度前兩個(gè)月賬單未回簽

A.6個(gè)月；只收不付
B.12個(gè)月；不收不付
C.6個(gè)月；不收不付
D.12個(gè)月；睡眠戶

A.臨時(shí)驗(yàn)資戶
B.財(cái)政類賬戶
C.聯(lián)合貸款參加行貸款賬戶
D.次級(jí)類貸款賬戶

A.3個(gè)月；只收不付
B.6個(gè)月；只收不付
C.3個(gè)月；不收不付
D.6個(gè)月；不收不付

A.上門(mén)對(duì)賬人員配備和履職情況
B.電子對(duì)賬回簽IP地址情況
C.客戶聯(lián)系信息質(zhì)量
D.對(duì)賬外包工作情況