單項(xiàng)選擇題對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄,應(yīng)至少保存()年。

A.3
B.5
C.10
D.15


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1.單項(xiàng)選擇題銀企對(duì)賬管理人員應(yīng)于()內(nèi),通過(guò)統(tǒng)一對(duì)賬系統(tǒng)打印、封裝紙質(zhì)余額對(duì)賬單(賬單上直接打印銀企對(duì)賬專用章)。

A.每月初兩個(gè)工作日
B.每月初五個(gè)工作日
C.每月初七個(gè)工作日
D.每月初十個(gè)工作日

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于紙質(zhì)對(duì)賬單的回執(zhí)處理,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.回執(zhí)要素不完整或?qū)~戶余額更改的,應(yīng)要求客戶補(bǔ)齊要素或在更改處加蓋預(yù)留印鑒或公章進(jìn)行確認(rèn)
B.賬戶余額信息不符的,由中信銀行編制余額調(diào)節(jié)表
C.對(duì)于客戶反饋的未達(dá)賬項(xiàng)等不符信息,銀企對(duì)賬管理人員應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)完成查詢與確認(rèn)
D.回執(zhí)驗(yàn)印不符的,應(yīng)與客戶聯(lián)系并請(qǐng)客戶重新加蓋預(yù)留印鑒或公章

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)中信銀行上門服務(wù)管理要求,上門送單業(yè)務(wù)處理的資料包括()。

A.已簽發(fā)的銀行匯票、銀行本票
B.客戶回單
C.客戶購(gòu)買的空白轉(zhuǎn)賬支票
D.電子銀行USBKEY

5.單項(xiàng)選擇題紙質(zhì)余額對(duì)賬單回執(zhí)等紙質(zhì)對(duì)帳記錄由一級(jí)分行按照()整理裝訂,并按會(huì)計(jì)檔案管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔保管.

A.賬號(hào)、對(duì)賬期間
B.賬號(hào)、回收時(shí)間
C.客戶號(hào)、收回時(shí)間
D.客戶號(hào)、對(duì)賬期間

最新試題

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的,應(yīng)由()審批后辦理延期

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的,應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線()

題型:多項(xiàng)選擇題

由()下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書》至本人,并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分行運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營(yíng)崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺(tái)賬和檔案,內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理()業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)司法扣劃業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個(gè)科目核算,后再進(jìn)行匯出。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類交接內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作,其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為()

題型:多項(xiàng)選擇題

因提供“上門開戶”服務(wù)等情況,上門服務(wù)人員申請(qǐng)將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的,原則上同一賬戶不得超過(guò)()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各行通過(guò)()等渠道,對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí),均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。

題型:多項(xiàng)選擇題