單項選擇題分行可結合實際業(yè)務開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報經(jīng)分行行長辦公會
B.公司銀行部報經(jīng)總行
C.運營管理部報經(jīng)總行
D.總行公司銀行部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對于單位銀行結算賬戶向個人銀行結算賬戶轉賬單筆超過5萬元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應關閉單位銀行結算賬戶的網(wǎng)上銀行轉賬功能。

A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符

3.單項選擇題銀企對賬管理人員應于（）內，通過統(tǒng)一對賬系統(tǒng)打印、封裝紙質余額對賬單（賬單上直接打印銀企對賬專用章）。

A.每月初兩個工作日
B.每月初五個工作日
C.每月初七個工作日
D.每月初十個工作日

5.單項選擇題關于紙質對賬單的回執(zhí)處理，以下說法錯誤的是（）。

A.回執(zhí)要素不完整或對賬戶余額更改的，應要求客戶補齊要素或在更改處加蓋預留印鑒或公章進行確認
B.賬戶余額信息不符的，由中信銀行編制余額調節(jié)表
C.對于客戶反饋的未達賬項等不符信息，銀企對賬管理人員應于三個工作日內完成查詢與確認
D.回執(zhí)驗印不符的，應與客戶聯(lián)系并請客戶重新加蓋預留印鑒或公章

6.多項選擇題根據(jù)中信銀行上門服務管理要求，上門送單業(yè)務處理的資料包括（）。

A.已簽發(fā)的銀行匯票、銀行本票
B.客戶回單
C.客戶購買的空白轉賬支票
D.電子銀行USBKEY

7.單項選擇題紙質余額對賬單回執(zhí)等紙質對帳記錄由一級分行按照（）整理裝訂，并按會計檔案管理辦法相關規(guī)定進行歸檔保管.

A.賬號、對賬期間
B.賬號、回收時間
C.客戶號、收回時間
D.客戶號、對賬期間

8.多項選擇題以下票據(jù)憑證，可以通過公司業(yè)務上門取單服務流程由客戶經(jīng)理上門收取的是（）。

A.待解付的銀行匯票
B.轉賬支票
C.人民幣結算業(yè)務申請書
D.委托收款的商業(yè)匯票

10.多項選擇題柜面辦理個人開戶業(yè)務時，應從以下（）落實個人銀行賬戶實名制要求。

A.要求開戶申請人提供合法的身份證件
B.應利用聯(lián)網(wǎng)核查、人臉識別等手段核驗開戶申請人身份證件的有效性，并確保開戶申請人與身份證件的一致性
C.應加強客戶交易背景調查，必要時可要求提供公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）話費單據(jù)等方式驗證、核對真實身份
D.通過現(xiàn)場詢問、電話核實等方法核實開戶申請人開戶意愿的真實性