多項選擇題各行應嚴格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應將相應信息予以記錄并知會分行所有賬務處理機構(gòu)，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應重點加以關(guān)注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的


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1.單項選擇題分行可結(jié)合實際業(yè)務開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報經(jīng)分行行長辦公會
B.公司銀行部報經(jīng)總行
C.運營管理部報經(jīng)總行
D.總行公司銀行部

2.多項選擇題對于單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過5萬元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符