A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶賬戶短時間收到不同地區(qū)客戶通過同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移過來大量資金等。
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶連續(xù)1年賬戶沒有使用過的。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽
A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時或短時間內(nèi)申請開立多個銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。
A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬
A.進(jìn)行重大可疑專報。
B.對客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
A.各營業(yè)網(wǎng)點通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認(rèn)后報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。
最新試題
工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以（）。
個人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點注冊手機(jī)銀行（WAP）后，通過手機(jī)銀行（WAP）進(jìn)行對外轉(zhuǎn)賬時，須通過（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。
手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機(jī)客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行（WAP）功能，哪種說法是不正確的？（）
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動通信運(yùn)營商中，支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有（）。
客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
目前工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以輸入收款人的手機(jī)號碼來匯款，收款人必須同時是（）。
自助注冊WAP手機(jī)銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機(jī)銀行后，將成為（）。
工商銀行手機(jī)銀行（短信）的服務(wù)號碼是（）。