A.金融交易關(guān)系
B.金融往來(lái)關(guān)系
C.金融管理關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部關(guān)系
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A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.收受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
E.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形
A.拾得他人信用卡并使用的
B.騙取他人信用卡并使用的
C.以非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的
D.借得他人信用卡并使用的
E.其他冒用他人信用卡的情形
F.以上都是
A.加強(qiáng)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理
B.建立健全銀行間的信息共享機(jī)制
C.發(fā)揮特約商戶(hù)的防范作用
D.構(gòu)建成熟的個(gè)人信用評(píng)估體系
E.加強(qiáng)宣傳力度，提高社會(huì)監(jiān)督效果
A.明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的
F.隱匿、銷(xiāo)毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為
A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的
C.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的
最新試題
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，反思。
根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為，要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)？
請(qǐng)你結(jié)合本案例，做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多，主要表現(xiàn)在哪些方面？
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作？
結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
商業(yè)銀行與金融機(jī)構(gòu)之間開(kāi)展的以投融資為核心的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)。主要包括哪些？
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，提出控制措施。
根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門(mén)報(bào)送本機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格工作報(bào)告時(shí)，具體包括哪些內(nèi)容？
針對(duì)上述案例，分析犯罪原因以及帶給我們的思考。