A.嚴(yán)禁印章失竊、遺失或被盜
B.嚴(yán)禁在空白憑證上加蓋印章，嚴(yán)禁在關(guān)鍵信息缺失、字跡模糊的文件上加蓋印章
C.嚴(yán)禁違規(guī)刻制印章、違規(guī)掃描印模、違規(guī)攜帶印章外出
D.及時(shí)清繳和銷毀閑置印章，做好銷毀全程錄像留檔，嚴(yán)禁違規(guī)使用已停用印章
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A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.分類定級(jí)
C.以德為先
D.量才任用
A.嚴(yán)格履行調(diào)閱審批制度，并遵循“檔案產(chǎn)生機(jī)構(gòu)只能調(diào)閱本機(jī)構(gòu)檔案。”
B.上級(jí)管理機(jī)構(gòu)可以調(diào)閱下級(jí)機(jī)構(gòu)檔案，同級(jí)機(jī)構(gòu)之間不能相互調(diào)閱檔案。
C.內(nèi)部稽核、監(jiān)察或二道防線條線管理部門履行職責(zé)時(shí)可跨機(jī)構(gòu)調(diào)閱檔案。
D.法律法規(guī)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案實(shí)物需有行內(nèi)接待部門陪同”的調(diào)閱原則。
A.嚴(yán)格控制所獲取數(shù)據(jù)的使用范圍，確保與數(shù)據(jù)用途相符合；在使用時(shí)限到期后對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)清理
B.實(shí)施嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，明確授權(quán)審批流程，防止對(duì)數(shù)據(jù)的不當(dāng)使用、篡改、損毀或遺失
C.針對(duì)敏感信息實(shí)施安全保護(hù)，通過(guò)數(shù)據(jù)使用脫敏、數(shù)據(jù)傳輸加密、使用數(shù)據(jù)清理等方法，防范敏感信息泄露
D.對(duì)存有敏感信息的存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行有效管控，通過(guò)安全銷毀方式處理不再使用的存儲(chǔ)介質(zhì)，嚴(yán)禁隨意丟棄、出售，或向未授權(quán)人員提供存儲(chǔ)介質(zhì)及其拷貝
A.銷售專區(qū)
B.理財(cái)室
C.錄音錄像
D.洽談室
A.無(wú)合理理由拒絕或無(wú)法提供盡職調(diào)查材料，或提供的盡職調(diào)查材料虛假、不完整、不準(zhǔn)確或含誤導(dǎo)信息
B.故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息
C.故意修改、掩飾、刪除與制裁相關(guān)信息
D.交易因涉及制裁被中國(guó)銀行退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
最新試題
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒(méi)卡保管員。
每日營(yíng)業(yè)終了通過(guò)20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時(shí)查找原因。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
冠字號(hào)碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時(shí)使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
重要空白憑證實(shí)行逐級(jí)領(lǐng)取的原則，不得跨機(jī)構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報(bào)經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。