A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。
B.小李存入5萬元現(xiàn)金。
C.中石油存入20萬元現(xiàn)金。
D.中石油取出2萬元現(xiàn)金。
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A.對方金融機構名稱
B.匯款人賬戶
C.收款人身份證件號碼
D.資金匯出城市名稱
A.應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息
B.應當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息
C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、住所等信息
A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到反洗錢調(diào)查目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
A.該客戶有向境外轉款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往某外籍人士的境內(nèi)賬戶
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內(nèi)至少進行1次。當?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。