A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.埃格蒙特集團
B.世界銀行
C.金融行動特別工作組
D.國際貨幣基金組織
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
A.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少同時保存不同介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄。
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保存。
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄較反洗錢規(guī)定有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
A.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存5年。
B.交易記錄在業(yè)務關系結(jié)束后，應當至少保存10年。
C.客戶身份資料在交易結(jié)束后，應當至少保存5年。
D.客戶身份資料業(yè)務關系結(jié)束后，應當至少保存10年。
A.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人住所或其他相關替代性信息
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人身份證件號碼或其他相關替代性信息
C.對向接收境內(nèi)資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得收款人住所或其他相關替代性信息
D.對向接收境內(nèi)資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得收款人賬戶或其他相關替代性信息
最新試題
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)（）的批準或授權。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關報告。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構(gòu)說法正確的是（）。