A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關
C.中國人民銀行分支機構
D.中國人民銀行當地分支機構和當地公安機關
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A、國家（地區(qū)）、組織、個人
B、組織、犯罪團伙、政府
C、單位、個人、企事業(yè)單位
D、個人、單位、組織
A.客戶特性
B.地域特征
C.業(yè)務（含金融產品，金融服務）
D.客戶行為
A.經反洗錢調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的稅務機關報案
B.對客戶要求將反洗錢行政調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向稅務機關報告
C.經中國人民銀行負責人批準，金融機構可以采取臨時凍結措施，臨時凍結不得超過24小時
D.客戶要求將反洗錢行政調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施
A.一萬元以上五萬元以下
B.五萬元以上十萬元以下
C.十萬元以上二十萬元以下
D.二十萬元以上五十萬元以下
A.反洗錢部門
B.反洗錢部門和特定業(yè)務部門
C.反洗錢人員
D.全員性
A.包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限
A.僅包括在中華人民共和國境內設立的金融機構
B.包括在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構
C.包括在中華人民共和國境內外設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構
D.包括在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定金融機構
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬以下
C.五萬元以上十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
A.金融機構應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
B.金融機構應當保存的交易記錄包括關于每筆交易的數據信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料
C.金融機構應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
D.金融機構破產或者解散時，應當將客戶身份資料和交易記錄移交給任意境內金融機構
A.可疑交易臺賬制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶交易系統(tǒng)
D.適當性管理措施
最新試題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。
反洗錢是金融機構的（）義務，金融機構要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
根據《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。