A.違反反洗錢法律的公民、法人或其他組織
B.構(gòu)成洗錢行政違法行為的公民、法人或其他組織
C.構(gòu)成洗錢和恐怖融資犯罪的公民、法人或其他組織
D.不遵守反洗錢規(guī)章的金融機構(gòu)及其從業(yè)人員

A.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)少
B.數(shù)量比《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)多
C.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)一致
D.與《刑事訴訟法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)完全不同

A.盡職責(zé)任是法律對義務(wù)主體反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定
B.盡職責(zé)任是具有彈性的規(guī)定，而非強制性法定義務(wù)
C.盡職責(zé)任要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)
D.盡職責(zé)任可作為監(jiān)管部門衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標準

A.非金融機構(gòu)適用。
B.只有納入反洗錢監(jiān)管范圍的非金融機構(gòu)才適用。
C.僅適用于金融機構(gòu)。
D.可與可疑交易報告義務(wù)相互替代。

A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構(gòu)必須絕對保密。
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構(gòu)不得以任何形式對外提供。
C.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構(gòu)可以向同業(yè)金融機構(gòu)提供。
D.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機構(gòu)可以依法對外提供。

A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
B.金融機構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息。
C.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任
D.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任

A.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，銀行可不受《商業(yè)銀行法》中保密條款的約束
B.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息
C.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機構(gòu)在提交大額和可疑交易報告時仍不能免除保密義務(wù)
D.依據(jù)反洗錢制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機構(gòu)在提交大額和可疑交易報告時可免除保密義務(wù)

A.中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)
B.中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章也可以適用于非金融機構(gòu)
C.中國人民銀行會同國務(wù)院金融監(jiān)管機構(gòu)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)
D.中國人民銀行只有會同其他國務(wù)院部門制定的反洗錢規(guī)章才可以適用于非金融機構(gòu)

A.金融機構(gòu)
B.特定非金融機構(gòu)
C.金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)
D.金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)

A.參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的保險業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰