最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

日前國務(wù)院第99次常務(wù)會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？

目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風(fēng)險主要表現(xiàn)在哪些方面？

試述貸款五級分類的不足之處。

為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？

簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。

如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標？

銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）

《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核？