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單項選擇題
當(dāng)自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，當(dāng)單筆存（或?。┛畹慕痤~達到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時，金融機構(gòu)原則上應(yīng)同時被代理人和代理人的有效身份證件或者身份證明文件，并登記（）的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不對
單項選擇題
對于高風(fēng)險客戶及業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)采取（）風(fēng)險控制制度
A.強化
B.簡化
C.適當(dāng)
D.一定
單項選擇題
客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于（）年
A.3
B.4
C.5
D.6
單項選擇題
掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達到（）萬元以上的；應(yīng)當(dāng)認定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”
A.五
B.十
C.二十
D.三十
單項選擇題
掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰（）
A.具有法定從寬處罰情節(jié)的
B.為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯的
C.有其他情節(jié)輕微情形的
D.以上都對
單項選擇題
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之（）以上百分（）以下罰金。行為：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
A.五；二十
B.五；十
C.五；三十
D.五；四十
單項選擇題
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處（）年以上（）年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
A.五，五，十
B.三，三，七
C.三，五，十
D.五，五，七
單項選擇題
金融行動特別工作組目前采用的《四十項建議》是在（）由全會通過。？
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
單項選擇題
法人金融機構(gòu)在評級期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴重，且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的，直接評定為（）類機構(gòu)。
A.CC
B.C
C.D
D.E
單項選擇題
法人金融機構(gòu)的評分為80分，為（）類機構(gòu)？
A.A
B.BBB
C.BB
D.AA

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對于目前所建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個工作日內(nèi)完成風(fēng)險等級劃分工作

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掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達到（）萬元以上的；應(yīng)當(dāng)認定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”

掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰（）

金融行動特別工作組目前采用的《四十項建議》是在（）由全會通過。？

法人金融機構(gòu)在評級期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴重，且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的，直接評定為（）類機構(gòu)。

法人金融機構(gòu)的評分為80分，為（）類機構(gòu)？

對于目前所建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個工作日內(nèi)完成風(fēng)險等級劃分工作

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客戶身份資料和交易記錄保存期限不少于（）年

掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達到（）萬元以上的；應(yīng)當(dāng)認定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”

掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰（）

金融行動特別工作組目前采用的《四十項建議》是在（）由全會通過。？

法人金融機構(gòu)在評級期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴重，且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的，直接評定為（）類機構(gòu)。

法人金融機構(gòu)的評分為80分，為（）類機構(gòu)？

對于目前所建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個工作日內(nèi)完成風(fēng)險等級劃分工作

掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，例如掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達到（）萬元以上的；應(yīng)當(dāng)認定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”

掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰（）

金融行動特別工作組目前采用的《四十項建議》是在（）由全會通過。？

法人金融機構(gòu)在評級期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴重，且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的，直接評定為（）類機構(gòu)。

法人金融機構(gòu)的評分為80分，為（）類機構(gòu)？