行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。

在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。

現(xiàn)場檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)場檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。