問答題《金融機構反洗錢規(guī)定》中規(guī)定中國人民銀行應履行的職責主要有哪些?
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中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型:判斷題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型:判斷題
金融領域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
檢查組應指定檢查組組長和()。
題型:填空題