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問答題

【簡(jiǎn)答題】目前，我國通過非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的主要類型包括哪些？

答案：

（1）以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢；（2）通過各種投資工具進(jìn)行洗錢；（3）通過拍賣進(jìn)行洗錢；（4）通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢。

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答案：長期以來，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)由于能快捷、大量、安全的放置、轉(zhuǎn)移資金，而一直成為洗錢分子的首選。但隨著世界各國以及國際組織對(duì)銀...

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答案：首先，建立對(duì)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括對(duì)辦理資金或者價(jià)值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人，并在適當(dāng)情況下對(duì)其他特別容...