金融領域的反洗錢立足于（）。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。