《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

如何改進我國的風險監(jiān)管？

我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？

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什么是風險管理？

《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核？

如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行”這一監(jiān)管目標？

《關于中國銀行、中國建設銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點銀行股份制改革的考核指標有哪些？其具體分別是多少？

日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？