1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。