中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。