金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。