履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。