單項選擇題反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是


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3.單項選擇題發(fā)現(xiàn)長款,應(yīng)經(jīng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或會計主管審核后統(tǒng)一在()掛賬處理。

A.224732-320003出納長款
B.224799-990001其他應(yīng)付款​
C.224732-320001掛賬款​
D.161140-400001出納短款

4.單項選擇題各級行領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視出納工作質(zhì)量,現(xiàn)金差錯率應(yīng)控制在()之內(nèi)。

A.百分之零點一​
B.百分之零點二​
C.百分之零點五
D.百分之一

5.單項選擇題柜員A在為客戶辦理取款3萬元時誤操作為存款交易,A發(fā)現(xiàn)差錯后趕忙呼喚留住客戶,A在說明情況后與客戶達(dá)成共識,采取取款6萬元的方式完成交易。下列說法中正確的是()

A.發(fā)生錯賬后,柜員A已取得客戶諒解不需上報會計主管​
B.為了提高效率,避免浪費客戶時間,可以直接以軋差金額按正常業(yè)務(wù)辦理​
C.取得客戶同意后,方可執(zhí)行軋差交易,使尾箱賬實相符​
D.取得客戶同意后,應(yīng)先對存款進(jìn)行沖賬,再重新辦理取款業(yè)務(wù)

最新試題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費標(biāo)準(zhǔn)等。

題型:判斷題

智能柜臺辦理業(yè)務(wù)時客戶拍照時應(yīng)避免反光和逆光,無需請客戶移除帽子及面部遮擋物(眼鏡、口罩等),保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭,讓客戶頭部位于取景框正中間。

題型:判斷題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對開戶客戶資料的()負(fù)責(zé)。

題型:多項選擇題

智能柜臺操作員號由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號。

題型:判斷題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型:判斷題

社區(qū)銀行會計業(yè)務(wù)零容忍差錯有()

題型:多項選擇題

客戶通過智能柜臺修改留存在興業(yè)銀行的個人客戶信息,包括()等信息。

題型:多項選擇題

金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()

題型:單項選擇題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理折/單密碼重置,可直接辦理。

題型:判斷題