多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若確認(rèn)OVIS系統(tǒng)內(nèi)不存在該客戶身份證影像，且該客戶身份證同時(shí)滿足以下保存條件，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行身份證影像保存。（）

A.身份證為一代身份證，且通過(guò)初審
B.身份證為二代身份證，且通過(guò)初審
C.身份證信息通過(guò)二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于聯(lián)網(wǎng)核查描述正確的有（）。

A.銀行對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密，不得隨意向任何單位和個(gè)人提供，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過(guò)或需要進(jìn)一步核實(shí)的，柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)算賬戶開(kāi)戶業(yè)務(wù)操作合規(guī)的有（）。

A.個(gè)人客戶開(kāi)立結(jié)算賬戶，需提供有效身份證件復(fù)印件，并填寫(xiě)《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)》
B.柜員做“個(gè)人產(chǎn)品開(kāi)戶簽約”交易時(shí)，系統(tǒng)內(nèi)無(wú)客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進(jìn)入開(kāi)戶簽約交易選擇開(kāi)立借記卡或活期結(jié)算存折，按客戶填寫(xiě)內(nèi)容錄入相關(guān)信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)》存款憑條做傳票留存，柜員核對(duì)《個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認(rèn)，銀行蓋章后，第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專(zhuān)夾保管，第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存

4.多項(xiàng)選擇題以下哪種情況，金融機(jī)構(gòu)需要重新識(shí)別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的

5.多項(xiàng)選擇題以下屬于客戶輔助證件的為（）。

A.戶口薄
B.護(hù)照
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.社會(huì)保障卡

6.多項(xiàng)選擇題財(cái)產(chǎn)代管人代理辦理被人民法院宣告失蹤人員的密碼重置業(yè)務(wù)時(shí)，提供（）證明材料。

A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對(duì)財(cái)產(chǎn)代管人有爭(zhēng)議的，還要提供人民法院的裁決書(shū)
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件

7.多項(xiàng)選擇題以下證件為實(shí)名證件的有（）。

A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟?nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民）
C.外國(guó)護(hù)照
D.暫住證

8.多項(xiàng)選擇題軍人保障卡不提供（）功能，不允許開(kāi)通網(wǎng)上銀行功能。

A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管

9.多項(xiàng)選擇題軍人保障卡單張開(kāi)戶，需同時(shí)提供（）材料。

A.原卡為我行發(fā)行的，需提供原卡掛失申請(qǐng)書(shū)回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊(duì)開(kāi)具的補(bǔ)換卡證明
D.申領(lǐng)人有效身份證件復(fù)印件