多項選擇題境內個人經常項目項下非經營性購匯超過年度總額的，農業(yè)銀行憑下列憑證予以辦理：（）。

A.自費出境留學：本人有效身份證件、護照、有效簽證（或簽注）、境外學校錄取通知書（傳真件、網上下載件也可，第二學期以后無須提供錄取通知書），學費收據或通知（傳真件、網上下載件也可）或生活費證明
B.境外就醫(yī)：本人有效身份證件、護照、有效簽證（或簽注）、境內醫(yī)院醫(yī)生意見證明、境外醫(yī)院出具的費用證明（傳真件也可）
C.境外培訓：本人有效身份證件、護照、有效簽證（或簽注）、境外培訓費用證明（傳真件也可）
D.境外郵購：本人有效身份證件、廣告或定單等收費憑證（傳真件、網上下載件也可）


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1.多項選擇題境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，農業(yè)銀行憑下列外匯資金來源證明憑證予以辦理：（）。

A.捐贈：本人有效身份證件、經公證的捐贈協議或合同捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款：本人有效身份證件、直系親屬關系證明（或經公證的贍養(yǎng)關系證明）、境外給付人相關收入證明（銀行存款證明、個人收入納稅證明等）
C.遺產繼承收入：本人有效身份證件、遺產繼承法律文書或公證書
D.保險外匯收入：本人有效身份證件、保險合同、保險經營機構的付款證明投保外匯保險須符合國家有關規(guī)定

2.多項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現可疑行為，應當向（）報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當地分支機構
C.銀行同業(yè)協會
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

3.多項選擇題聯網核查時，若確認OVIS系統(tǒng)內不存在該客戶身份證影像，且該客戶身份證同時滿足以下保存條件，應及時進行身份證影像保存。（）

A.身份證為一代身份證，且通過初審
B.身份證為二代身份證，且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結果一致且有照片，照片與客戶身份證照片一致的

4.多項選擇題關于聯網核查描述正確的有（）。

A.銀行對聯網核查獲得的公民身份信息要進行保密，不得隨意向任何單位和個人提供，網點負責人及上級領導除外
B.需當場為客戶辦結的聯網核查業(yè)務，應當場進行聯網核查
C.聯網核查不通過或需要進一步核實的，柜員應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務
D.聯網核查時，如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符，可按照相關規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務

5.多項選擇題個人結算賬戶開戶業(yè)務操作合規(guī)的有（）。

A.個人客戶開立結算賬戶，需提供有效身份證件復印件，并填寫《個人結算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產品開戶簽約”交易時，系統(tǒng)內無客戶信息或客戶信息不全的，柜員根據客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后，進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結算存折，按客戶填寫內容錄入相關信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個人結算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存，柜員核對《個人結算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致，交客戶簽字確認，銀行蓋章后，第一聯和身份證件復印件專夾保管，第二聯和身份證原件交客戶留存

7.多項選擇題以下哪種情況，金融機構需要重新識別客戶身份。（）

A.客戶行為或者交易情況出現異常的
B.金融機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的

8.多項選擇題以下屬于客戶輔助證件的為（）。

A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡

9.多項選擇題財產代管人代理辦理被人民法院宣告失蹤人員的密碼重置業(yè)務時，提供（）證明材料。

A.能證明與失蹤人員關系的證明文件
B.對財產代管人有爭議的，還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件

10.多項選擇題以下證件為實名證件的有（）。

A.居民身份證
B.戶口薄（居住在境內的16周歲以下的中國公民）
C.外國護照
D.暫住證