判斷題國際結(jié)算反洗錢管理關(guān)鍵點，做國際業(yè)務(wù)時，重點關(guān)注聯(lián)合國的制裁協(xié)議即可，無需關(guān)注其他國家的制裁。
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3.單項選擇題如果一個藝人在美國街頭賣藝，收到了6萬美元的現(xiàn)金存入了銀行，又想直接取出5萬美元出國旅游是否可以（）。
A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
4.單項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)不包括以下酬項（）。
A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)
5.單項選擇題下列屬于代理結(jié)、售匯規(guī)定說法不正確的是（）。
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題