A.客戶資金來源
B.客戶資金去向
C.客戶交易目的
D.客戶交易性質(zhì)

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的

A.賬戶的使用有固定規(guī)律，在一定時(shí)期內(nèi)收到資金，而在其他時(shí)期沒有或者極少有資金收付
B.平常僅保持最低限額的賬戶在短期內(nèi)突然收到一系列資金匯入，并馬上以現(xiàn)金形式提取
C.過渡賬戶收到匯入款后迅速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)出，而且沒有合理理由支持
D.賬戶資金在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)以單向流動(dòng)為主

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總分行有關(guān)反恐融資工作的制度及相關(guān)文件
B.采取或解除凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息
C.涉嫌恐怖融資交易報(bào)告
D.配合開展涉嫌恐怖融資交易調(diào)查的相關(guān)材料

A.被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.來自于FATF披露的存在反洗錢嚴(yán)重缺陷的國(guó)家的客戶
C.被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)開展反洗錢行政調(diào)查，且經(jīng)重新識(shí)別后有合理理由懷疑涉嫌洗錢或恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
D.客戶為外國(guó)政要和國(guó)際組織官員或其家庭成員、關(guān)系密切人的