A.賬戶的使用有固定規(guī)律，在一定時期內收到資金，而在其他時期沒有或者極少有資金收付
B.平常僅保持最低限額的賬戶在短期內突然收到一系列資金匯入，并馬上以現(xiàn)金形式提取
C.過渡賬戶收到匯入款后迅速取現(xiàn)或轉出，而且沒有合理理由支持
D.賬戶資金在較長時間內以單向流動為主

A.監(jiān)管機構和總分行有關反恐融資工作的制度及相關文件
B.采取或解除凍結措施有關的工作信息
C.涉嫌恐怖融資交易報告
D.配合開展涉嫌恐怖融資交易調查的相關材料

A.被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.來自于FATF披露的存在反洗錢嚴重缺陷的國家的客戶
C.被監(jiān)管機構或國家有權機關開展反洗錢行政調查，且經(jīng)重新識別后有合理理由懷疑涉嫌洗錢或恐怖融資等犯罪活動的
D.客戶為外國政要和國際組織官員或其家庭成員、關系密切人的

A.進一步調查客戶及其實際控制人、交易實際受益人情況
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務、跨境業(yè)務、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務產(chǎn)品

A.自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務的，可以不核對客戶有效身份證件
B.建立業(yè)務關系后，再核實客戶實際受益人或實際控制人的身份
C.每三年進行客戶持續(xù)評級，發(fā)現(xiàn)異常交易情況時，及時調整客戶風險等級
D.當客戶為風險較低的各級黨政機關，可直接判斷相關交易不可疑

A.廢品收購
B.拍賣
C.藝術品經(jīng)營
D.咨詢服務

A.客戶身份證件掃描圖像與身份證芯片信息圖像一致
B.客戶身份證件掃描圖像與客戶拍照圖像一致
C.客戶身份證件掃描圖像與聯(lián)網(wǎng)核查圖像一致
D.在客戶拍照圖像不清晰時，可只比對其他圖像一致進行審核

A.持卡人消費金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費情況

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風險等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征

A.向人行書面報告反洗錢可疑情況
B.高風險等級客戶導入
C.通過可疑交易審核功能時手工維護
D.通過異常客戶人工報告功能上報