多項(xiàng)選擇題對(duì)于由第三方機(jī)構(gòu)完成安全認(rèn)證的電子資金轉(zhuǎn)移與支付業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行應(yīng)至少在首筆業(yè)務(wù)前由賬戶所在銀行通過（）直接驗(yàn)證客戶身份，并與客戶約定雙方相關(guān)權(quán)利與義務(wù)。

A、物理網(wǎng)點(diǎn)、
B、電子渠道
C、第三方機(jī)構(gòu)
D、其他有效方式


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1.多項(xiàng)選擇題發(fā)卡銀行履行消費(fèi)者身份識(shí)別義務(wù)的重要規(guī)定具體包括（）。

A、親訪客戶
B、親見客戶簽名
C、親見客戶身份證件原件及資信證明原件
D、親見客戶身份證件原件、復(fù)印件及資信證明原件、復(fù)印件

2.多項(xiàng)選擇題發(fā)卡銀行應(yīng)按規(guī)定對(duì)其銀行卡服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公布，公布的渠道包括（）。

A、發(fā)卡銀行官方網(wǎng)站
B、發(fā)卡銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C、指定渠道
D、逐一通知消費(fèi)者

5.多項(xiàng)選擇題個(gè)人征信的好處包括（）。

A.省時(shí)間；
B.好借款；
C.提醒您；
D.更公平。

最新試題

下列哪一項(xiàng)不是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括的基本要素？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，下列哪一項(xiàng)不是它應(yīng)履行的職責(zé)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市聯(lián)社合規(guī)部具體負(fù)責(zé)合規(guī)全面問責(zé)工作，在問責(zé)方面主要履行下列哪些職責(zé)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

董事會(huì)應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性負(fù)最終責(zé)任，下列哪一項(xiàng)不屬于其應(yīng)履行的合規(guī)管理職責(zé)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市聯(lián)社合規(guī)部具體負(fù)責(zé)合規(guī)全面問責(zé)工作。

題型：判斷題

規(guī)章制度定期審查是指對(duì)已制訂的規(guī)章制度在實(shí)施過程中的合規(guī)性審查。

題型：判斷題

問責(zé)實(shí)行過錯(cuò)責(zé)任原則，根據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理過錯(cuò)責(zé)任分為直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人。

題型：判斷題

試論述為什么說合規(guī)文化是企業(yè)文化的核心。

題型：?jiǎn)柎痤}

市聯(lián)社各職能部門，各基層信用社及員工有下列哪些情形的，應(yīng)實(shí)施問責(zé)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

什么是“合規(guī)文化”？

題型：?jiǎn)柎痤}