A、宣傳單、手冊、信函等面向客戶的宣傳資料；
B、電話、傳真、短信、郵件；
C、報紙、海報、電子顯示屏、電影、互聯網等以及其他音像、通訊資料；
D、其他相關資料。

A、提供一攬子理財產品投資計劃。
B、搭建個人消費合理性模型。
C、建立適合創(chuàng)新服務需要的客戶資料檔案。
D、做好客戶對于創(chuàng)新產品和服務的適合度評估。

A、客戶頻繁開立、撤銷理財賬戶；
B、客戶購買金額較大；
C、客戶風險承受能力與理財產品風險不匹配；
D、商業(yè)銀行超過約定時間進行資金劃付；
E、其他應當關注的異常情況。

A、代理保險業(yè)務開展情況。
B、發(fā)生投訴及處理的相關情況。
C、與保險公司合作情況。
D、代理保險情況分析
E、內控及風險管理的變化情況。
F、其他需要報送的情況。

A、不得將保險產品與儲蓄存款、基金、銀行理財產品等產品混淆銷售，不得將保險產品收益與上述產品簡單類比，不得夸大保險產品收益。
B、向客戶說明保險產品的經營主體是保險公司，如實提示保險產品的特點和風險。
C、如實向客戶告知保險產品的猶豫期、保險責任、電話回訪、費用扣除、退保費用等重要事項。
D、不得以中獎、抽獎、回扣或者送實物、保險等方式進行誤導銷售。
E、法律法規(guī)和監(jiān)管機構規(guī)定的其他事項。