A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解客戶真實(shí)意愿
D.了解客戶情況
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A.真實(shí)授權(quán)
B.真實(shí)意愿
C.收款人真實(shí)
D.憑證真實(shí)
A.當(dāng)面核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.視頻核實(shí)
D.當(dāng)面或電話核實(shí)
A.非同名
B.同一客戶號(hào)
C.非同一客戶號(hào)
A.0A系統(tǒng)
B.終端系統(tǒng)
C.支付系統(tǒng)
D.電話錄音
A.行長(zhǎng)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.行長(zhǎng)及分管客戶經(jīng)理
C.主管行長(zhǎng)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.主管行長(zhǎng)及分管客戶經(jīng)理
A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.對(duì)公柜員
C.后臺(tái)操作人員
D.經(jīng)辦柜員
A.《客戶查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
B.《客戶聯(lián)系特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
C.《客戶大額查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
D.《客戶聯(lián)系查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
A.支行行長(zhǎng)
B.分管客戶經(jīng)理
C.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.經(jīng)辦柜員
A.法人
B.單位登記的聯(lián)系人
C.財(cái)務(wù)主管
D.非單位登記聯(lián)系人
A.法人簽名、注明已當(dāng)面核實(shí)并注明X年X月X日。
B.蓋已通過電話查證及經(jīng)辦人章
C.已當(dāng)面核實(shí),法人簽名
D.客戶簽名、注明已當(dāng)面核實(shí)并注明X年X月X日X點(diǎn)X分
最新試題
客戶未滿16周歲可以在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面、VTM虛擬柜員終端、PAD柜員終端辦理手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。
個(gè)人手機(jī)銀行登錄密碼遺忘可通過網(wǎng)銀內(nèi)管()辦理,也可自行通過手機(jī)銀行的“找回密碼”功能重置登錄密碼。
變更姓名、證件類型、證件號(hào)碼、聯(lián)系方式、通訊地址,賬戶支取方式、通存通兌標(biāo)識(shí)及范圍等,若本人無法到柜臺(tái)辦理,可出具授權(quán)書委托他人代辦。
通過手機(jī)銀行可實(shí)現(xiàn)()等服務(wù)。①賬戶查詢②UKEY密碼修改③轉(zhuǎn)賬匯款④信用卡服務(wù)⑤貸款⑥理財(cái)投資⑦話費(fèi)流量⑧生活繳費(fèi)⑨閃惠購物
客戶如未開通手機(jī)動(dòng)態(tài)口令安全認(rèn)證方式,則可使用手機(jī)銀行的()服務(wù)。①賬戶查詢②資金類交易(包括除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外的轉(zhuǎn)賬匯款、訂單支付、繳費(fèi)等)③投資理財(cái)
根據(jù)《珠海華潤(rùn)銀行反洗錢管理辦法》加強(qiáng)監(jiān)督,及時(shí)分析大額現(xiàn)金交易,對(duì)異常存取現(xiàn)交易進(jìn)行關(guān)注和了解,并向()報(bào)告可疑行為或可疑交易。
現(xiàn)金支出必須遵循()原則。
對(duì)于具有異常特征的境外人士開戶,客戶身份信息存疑的,如開立賬戶用于投資或經(jīng)營(yíng)活動(dòng),需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進(jìn)行核實(shí)。
Ⅲ類戶不可辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。
監(jiān)護(hù)人代理開戶時(shí),應(yīng)通過錄音電話當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系被代理人核實(shí)開戶信息,核實(shí)代理行為是否符合被代理人本人真實(shí)意愿。