單項(xiàng)選擇題個(gè)人開立結(jié)算帳戶和代理開立結(jié)算帳戶,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按照()原則,留取客戶的有效聯(lián)系電話,以便執(zhí)行客戶聯(lián)系查證制度。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解客戶真實(shí)意愿
D.了解客戶情況


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2.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)業(yè)務(wù)客戶聯(lián)系查證制度是指通過()等方式對(duì)客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)。

A.當(dāng)面核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.視頻核實(shí)
D.當(dāng)面或電話核實(shí)

3.單項(xiàng)選擇題系統(tǒng)內(nèi)()下不同存款帳戶之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)不需聯(lián)系客戶進(jìn)行查證。

A.非同名
B.同一客戶號(hào)
C.非同一客戶號(hào)

4.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)辦理查證業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)使用()系統(tǒng)進(jìn)行客戶聯(lián)系查證錄音。

A.0A系統(tǒng)
B.終端系統(tǒng)
C.支付系統(tǒng)
D.電話錄音

5.單項(xiàng)選擇題如遇客戶急需劃款而一時(shí)無法聯(lián)系客戶時(shí),可由()雙簽,在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍可先行劃款。

A.行長(zhǎng)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.行長(zhǎng)及分管客戶經(jīng)理
C.主管行長(zhǎng)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.主管行長(zhǎng)及分管客戶經(jīng)理

6.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在開立對(duì)公結(jié)算賬戶時(shí),()對(duì)開戶業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶聯(lián)系查證。

A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.對(duì)公柜員
C.后臺(tái)操作人員
D.經(jīng)辦柜員

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)于新開戶中小企業(yè)確實(shí)無法提供兩個(gè)以上主管熱線的,企業(yè)可留存法人(負(fù)責(zé)人)或另一非主管聯(lián)系電話,并填寫()。

A.《客戶查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
B.《客戶聯(lián)系特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
C.《客戶大額查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》
D.《客戶聯(lián)系查證特殊事項(xiàng)申請(qǐng)》

9.單項(xiàng)選擇題如由()提交的屬于核實(shí)范圍的業(yè)務(wù),應(yīng)進(jìn)行電話核實(shí)查證。

A.法人
B.單位登記的聯(lián)系人
C.財(cái)務(wù)主管
D.非單位登記聯(lián)系人

10.單項(xiàng)選擇題如由單位登記的聯(lián)系人提交的業(yè)務(wù),對(duì)于可采取當(dāng)面核實(shí)方式核實(shí)的對(duì)公結(jié)算帳戶大額支付業(yè)務(wù),在憑證背面注明()方可辦理。

A.法人簽名、注明已當(dāng)面核實(shí)并注明X年X月X日。
B.蓋已通過電話查證及經(jīng)辦人章
C.已當(dāng)面核實(shí),法人簽名
D.客戶簽名、注明已當(dāng)面核實(shí)并注明X年X月X日X點(diǎn)X分

最新試題

客戶未滿16周歲可以在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面、VTM虛擬柜員終端、PAD柜員終端辦理手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人手機(jī)銀行登錄密碼遺忘可通過網(wǎng)銀內(nèi)管()辦理,也可自行通過手機(jī)銀行的“找回密碼”功能重置登錄密碼。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

變更姓名、證件類型、證件號(hào)碼、聯(lián)系方式、通訊地址,賬戶支取方式、通存通兌標(biāo)識(shí)及范圍等,若本人無法到柜臺(tái)辦理,可出具授權(quán)書委托他人代辦。

題型:判斷題

通過手機(jī)銀行可實(shí)現(xiàn)()等服務(wù)。①賬戶查詢②UKEY密碼修改③轉(zhuǎn)賬匯款④信用卡服務(wù)⑤貸款⑥理財(cái)投資⑦話費(fèi)流量⑧生活繳費(fèi)⑨閃惠購物

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶如未開通手機(jī)動(dòng)態(tài)口令安全認(rèn)證方式,則可使用手機(jī)銀行的()服務(wù)。①賬戶查詢②資金類交易(包括除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外的轉(zhuǎn)賬匯款、訂單支付、繳費(fèi)等)③投資理財(cái)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《珠海華潤(rùn)銀行反洗錢管理辦法》加強(qiáng)監(jiān)督,及時(shí)分析大額現(xiàn)金交易,對(duì)異常存取現(xiàn)交易進(jìn)行關(guān)注和了解,并向()報(bào)告可疑行為或可疑交易。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金支出必須遵循()原則。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于具有異常特征的境外人士開戶,客戶身份信息存疑的,如開立賬戶用于投資或經(jīng)營(yíng)活動(dòng),需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進(jìn)行核實(shí)。

題型:判斷題

Ⅲ類戶不可辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

監(jiān)護(hù)人代理開戶時(shí),應(yīng)通過錄音電話當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系被代理人核實(shí)開戶信息,核實(shí)代理行為是否符合被代理人本人真實(shí)意愿。

題型:判斷題