A.公司金融部
B.運營管理部
C.風險管理部
D.資產(chǎn)保全部
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A.客戶要求變更姓名或名稱
B.注冊資本
C.經(jīng)營范圍
D.法定代表人或負責人
A.報告可以交易
B.賬戶管控
C.交易限制
D.終止交易
A.列明客戶分類結(jié)果
B.風險證件檢查結(jié)果（如有）及與法定代表人核實結(jié)果（如有）
C.股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務，對于股東名稱、注冊資金、對價金額等申請表中對應欄的，需另附情況說明
D.經(jīng)營團隊需根據(jù)客戶分類，對關(guān)注客戶進行盡職調(diào)查
E.須開展加強型盡職調(diào)查的，客戶經(jīng)營還需填寫《招商銀行單位客戶加強型盡職調(diào)查表》并根據(jù)反洗錢審查部門審批意見進行后續(xù)處理
A.在最近一年的時間內(nèi)，在招商銀行辦理貨物貿(mào)易預付下匯出匯款業(yè)務，且無不良記錄
B.需要滿足電子單證條件
C.維護在電子單證白名單內(nèi)
D.客戶登錄企業(yè)網(wǎng)銀自助申請開通電子單證功能
A.雙異地戶
B.分行特色業(yè)務賬戶
C.開辦上門收款業(yè)務的賬戶
D.相同開戶經(jīng)辦人、地址、聯(lián)系方式的賬戶
E.開辦上門收單業(yè)務的賬戶
最新試題
柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致，當客戶面剪角，并在銷戶申請書上簽章?？蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應當日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。
辦理保證金業(yè)務時，如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶，但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的，業(yè)務辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務主管部門進行準入審批，分行主管部門負責確保業(yè)務合法合規(guī)，滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
純中介貼現(xiàn)和融資性風參貼現(xiàn)資金應首先按當?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動續(xù)存。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
禁止任何部門和個人未經(jīng)允許查閱、下載、復制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機關(guān)查詢除外。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。