境內個人李女士到銀行辦理經常項目下非經營性購匯業(yè)務，根據現行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。

對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯收匯和發(fā)匯業(yè)務，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

以下屬于電子旅行支票特性的是（）。

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。

根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯，當日外幣現鈔結匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

我農行目前可以代理（）發(fā)行的紙質旅行支票。

在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括（）。

在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關內容有（）。

外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）。

為未在農行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現金發(fā)匯業(yè)務時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內個人有效身份證件聯網核查公民身份信息，留存有效身份證件復印件。