A.該銀行的業(yè)務(wù)信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽(yù)
C.該銀行的內(nèi)部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息
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A.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人
B.了解交易的實(shí)際受益人
C.核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件并登記客戶(hù)身份基本信息
D.留存有效身份證件的復(fù)印件
A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
C.為自然人客戶(hù)辦理外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D.為自然人客戶(hù)辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.運(yùn)營(yíng)管理部
C.個(gè)人金融部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
A.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對(duì)其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《中華人民共和國(guó)刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書(shū)
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明
A.有關(guān)部門(mén)出具的境外個(gè)人（不含港澳臺(tái)居民和華僑）在境內(nèi)工作超過(guò)一年的證明
B.港澳臺(tái)居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明
C.境外個(gè)人名下在境內(nèi)無(wú)其他住房的書(shū)面承諾
D.境外個(gè)人名下在境外無(wú)其他住房的書(shū)面承諾
A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學(xué)轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移
A.外國(guó)護(hù)照
B.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
C.國(guó)外永久居住證明
D.港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證
最新試題
在對(duì)擬建立代理行關(guān)系境外銀行開(kāi)展盡職調(diào)查時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。
家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)收支范圍的規(guī)定的是（）。
農(nóng)行外匯儲(chǔ)蓄存款利率按照金額大小實(shí)行不同利率，等值（）萬(wàn)美元以下（不含）的為小額存款，統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。
為未在農(nóng)行開(kāi)立賬戶(hù)的個(gè)人客戶(hù)辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí)，客戶(hù)須出示有效身份證件，柜員須對(duì)境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括（）。
在辦理跨境交易時(shí)，銀行操作人員進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別工作主要內(nèi)容包括（）。
我農(nóng)行不予兌付旅行支票的情況包括（）。