A.境外同業(yè)存放
B.期限在90天(不含90天)以上已承兌未付款遠(yuǎn)期信用證
C.期限在90天(不含90天)以上海外代付
D.50萬美元(不含50萬)以上非居民個(gè)人存款
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A.前期費(fèi)用外匯賬戶
B.外匯資本金賬戶
C.外匯備付金賬戶
D.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.按規(guī)定對(duì)相關(guān)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查
B.確認(rèn)交易單證所列的交易主體、金額、性質(zhì)等要素與其申請(qǐng)辦理的外匯收支相一致
C.按照國際收支申報(bào)和服務(wù)貿(mào)易外匯收支管理信息申報(bào)規(guī)定審查境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人填寫的申報(bào)憑證
D.辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)應(yīng)按規(guī)定期限留存審查后的交易單證備查
A.個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以自然人身份進(jìn)行
B.個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以企業(yè)身份進(jìn)行
C.個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)適用自然人的各類管理要求
D.個(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)適用一般企業(yè)的各類管理要求
A.B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支均需進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查
B.直接憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為B類企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
C.B類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的,憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
D.必須通過外匯局貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)簽注《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》使用情況
A.外匯局通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”向金融機(jī)構(gòu)發(fā)布全國企業(yè)名錄
B.外匯局將名錄上的企業(yè)按A、B、C三類實(shí)施動(dòng)態(tài)分類管理
C.開展貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)的企業(yè)或個(gè)人,按照規(guī)定向外匯局辦理名錄登記手續(xù)
D.不在名錄的企業(yè)也可直接辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
最新試題
以下屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為特征的是()。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度已超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,經(jīng)常項(xiàng)目下憑()在銀行辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境外個(gè)人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯,其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起()個(gè)月。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí),應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括()。
依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定(2010修訂版)》,承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門包括()。
為未在農(nóng)行開立賬戶的個(gè)人客戶辦理等值()美元(含)以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí),客戶須出示有效身份證件,柜員須對(duì)境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息,留存有效身份證件復(fù)印件。
以下屬于電子旅行支票特性的是()。
對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù),柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務(wù)的人員是()。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的,當(dāng)日累計(jì)超過等值1萬美元的,憑本人身份證件和()在銀行辦理。