單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。

A.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證、經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
B.外匯管理局核準件、經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證、外匯管理局或人民銀行核準件
D.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證、本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)


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2.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。

A.本人有效身份證件和外匯管理局核準件
B.本人有效身份證件和原兌換水單
C.本人有效身份證件和有交易額的相關(guān)證明材料（含稅務(wù)憑證）
D.護照和原兌換水單

5.多項選擇題外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應核對的調(diào)查文件包括（）。

A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書
D.上級行的批準文件

6.多項選擇題需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）。

A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結(jié)售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國際卡收單

7.多項選擇題在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時，業(yè)務(wù)人員應當充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。

A.該銀行的業(yè)務(wù)信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽
C.該銀行的內(nèi)部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息

8.多項選擇題在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。

A.了解實際控制客戶的自然人
B.了解交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復印件

9.多項選擇題銀行業(yè)務(wù)操作人員應當對下列業(yè)務(wù)情況進行客戶身份識別（）。

A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務(wù)時
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務(wù)時
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)

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