A.有關部門出具的境外個人(不含港澳臺居民和華僑)在境內工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內工作、學習和居留的證明
C.境外個人名下在境內無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾
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A.移民轉移
B.留學轉移
C.繼承轉移
D.境外支付轉移
A.外國護照
B.臺灣居民來往大陸通行證
C.國外永久居住證明
D.港澳居民來往內地通行證
A.中華人民共和國居民身份證
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.在校學生證
A.經常項目賬戶
B.外匯結算賬戶
C.外匯儲蓄賬戶
D.資本項目賬戶
A.國家外匯管理局核定銀行總農行結售匯綜合頭寸,各地外匯分局核定當地銀行分支機構結售匯綜合頭寸
B.銀行按月管理全行結售匯綜合頭寸,保證每月末(工作日)結束時頭寸保持在外匯局核定限額內
C.銀行結售匯綜合頭寸余額應定期與會計科目核對
D.銀行應將對客戶結售匯業(yè)務、自身結售匯業(yè)務和參與銀行間外匯市場交易在交易訂立日計入頭寸
A.銀行應按實需原則為客戶辦理期權業(yè)務
B.銀行可為客戶辦理人民幣對外匯買入期權、人民幣對外匯期權組合業(yè)務,不得辦理人民幣對外匯賣出期權
C.銀行應要求客戶提供基礎商業(yè)合同并進行必要的審核,確保客戶敘做期權業(yè)務符合套期保值原則
D.銀行為客戶辦理期權業(yè)務,應向客戶充分揭示期權交易的風險并取得客戶的確認函,確認其已理解并有能力承擔期權交易的風險
A.銀行代客結售匯數據
B.銀行自身結售匯數據
C.銀行間市場本外幣交易數據
D.外幣與外幣間轉換產生的套匯數
A.需審核規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據
B.建立獨立的結售匯會計科目
C.大額結售匯交易需及時備案
D.根據外匯局每日公布的人民幣基準匯率和規(guī)定的浮動幅度公布掛牌匯價
A.由銀行自行確定
B.專項用于銀行結匯、售匯業(yè)務周轉的資金
C.包括具體數額及規(guī)定的浮動幅度
D.由外匯局核定
A.國際收支統(tǒng)計直接申報是指申報主體直接向外匯管理部門申報其與非居民發(fā)生的經濟交易
B.主要包括金融機構對外資產負債及損益申報、中資金融機構外匯資產負債數據統(tǒng)計等
C.國際收支統(tǒng)計直接申報反映金融機構自身對外資產負債情況
D.是國際收支統(tǒng)計申報體系的重要組成部分
最新試題
依據《中國農業(yè)銀行反洗錢內部工作職責規(guī)定(2010修訂版)》,承擔本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務客戶身份識別工作職責的部門包括()。
以下屬于個人分拆結售匯行為特征的是()。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現鈔,當日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。
對于同一客戶當日累計等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務,柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
根據《個人外匯管理辦法》,以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是()。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》,境內個人王先生可委托代為辦理年度總額內購匯業(yè)務的人員是()。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》,境外個人未用完的人民幣兌回,憑()辦理。
農行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率,等值()萬美元以下(不含)的為小額存款,統(tǒng)一執(zhí)行農行公布的利率。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》,境內個人手持外幣現鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的,當日累計等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。
事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯(lián)匯入匯款戶,對超過()個工作日未清算的西聯(lián)款項,應在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài),對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。