A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
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A.洗錢數額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》
A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結匯業(yè)務的授權書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明
A.有關部門出具的境外個人（不含港澳臺居民和華僑）在境內工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內工作、學習和居留的證明
C.境外個人名下在境內無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾
A.移民轉移
B.留學轉移
C.繼承轉移
D.境外支付轉移
最新試題
以下屬于電子旅行支票特性的是（）。
金額較大的付款應通過（）。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》，個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內劃轉，憑（）辦理。
目前我農行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和（）。
我農行不予兌付旅行支票的情況包括（）。
以下屬于個人分拆結售匯行為特征的是（）。
以下不能用旅行支票來支付的是（）。
根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯，當日外幣現鈔結匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別，并在系統中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）。
銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。