A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明
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A.有關(guān)部門出具的境外個人（不含港澳臺居民和華僑）在境內(nèi)工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明
C.境外個人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾
A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學(xué)轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移
A.外國護照
B.臺灣居民來往大陸通行證
C.國外永久居住證明
D.港澳居民來往內(nèi)地通行證
A.中華人民共和國居民身份證
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.在校學(xué)生證
A．經(jīng)常項目賬戶
B．外匯結(jié)算賬戶
C．外匯儲蓄賬戶
D．資本項目賬戶
最新試題
電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質(zhì)旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時須另提供的資料有（）。
對于同一客戶當(dāng)日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》，境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當(dāng)日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進行上報的大額交易包括（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》，境內(nèi)個人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務(wù)的人員是（）。
境內(nèi)個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)核對的調(diào)查文件包括（）。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。