A.本人有效身份證件和外匯管理局核準(zhǔn)件
B.本人有效身份證件和原兌換水單
C.本人有效身份證件和有交易額的相關(guān)證明材料（含稅務(wù)憑證）
D.護(hù)照和原兌換水單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.300
B.350
C.500
D.1000
A.2000
B.3000
C.5000
D.10000
A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書
D.上級(jí)行的批準(zhǔn)文件
A.個(gè)人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結(jié)售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國際卡收單
A.該銀行的業(yè)務(wù)信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽(yù)
C.該銀行的內(nèi)部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人
B.了解交易的實(shí)際受益人
C.核對(duì)客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復(fù)印件
A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
A.國際業(yè)務(wù)部
B.運(yùn)營管理部
C.個(gè)人金融部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對(duì)其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
最新試題
事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對(duì)西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費(fèi)戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對(duì)超過（）個(gè)工作日未清算的西聯(lián)款項(xiàng)，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對(duì)匯款解付狀態(tài)，對(duì)于有問題的匯款必須立即與上級(jí)行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門包括（）。
我農(nóng)行不予兌付旅行支票的情況包括（）。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。