單項(xiàng)選擇題在下列哪種情況下，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案？（）

A.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
B.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
C.對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
D.對(duì)涉外的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前


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1.單項(xiàng)選擇題《反洗錢調(diào)查通知書》的合法要件是（）

A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示

2.單項(xiàng)選擇題調(diào)查組如果需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備，可以提前幾天通知金融機(jī)構(gòu)？（）

A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定

3.單項(xiàng)選擇題在反洗錢調(diào)查中，不能采取下列哪種調(diào)查方式？（）

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.書面調(diào)查
C.綜合調(diào)查
D.直接向被調(diào)查對(duì)象調(diào)查

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)規(guī)定，在現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員應(yīng)出示的合法證件具體為（）

A.中國人民銀行工作證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.中國人民銀行入門證
D.中國人民銀行調(diào)查證

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于現(xiàn)場調(diào)查的進(jìn)場程序，下列說法正確的是（）

A.調(diào)查組成員不得少于2人，但根據(jù)實(shí)際情況到場人員可以少于2人
B.到場調(diào)查人員都應(yīng)出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求