A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.制作調(diào)查通知書
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
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A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
A.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
D.中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員
A.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
B.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
C.對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
D.對(duì)涉外的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
A.經(jīng)過中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定
最新試題
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。