A.中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國人民銀行執(zhí)法證
D.中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
B.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
C.對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
D.對(duì)涉外的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定
A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.書面調(diào)查
C.綜合調(diào)查
D.直接向被調(diào)查對(duì)象調(diào)查
A.中國人民銀行工作證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.中國人民銀行入門證
D.中國人民銀行調(diào)查證
最新試題
從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。