A.其分析監(jiān)測(cè)工作具有直接性和高效性
B.增強(qiáng)了反洗錢(qián)工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動(dòng)的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性
D.有效打擊犯罪的同時(shí)兼顧隱私權(quán)保護(hù)
E.是參與國(guó)際反洗錢(qián)合作的必然要求
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A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門(mén)提供情報(bào)和技術(shù)支持
C.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的信息反饋
D.向國(guó)家提交年度報(bào)告
A.獲取情報(bào)
B.調(diào)查權(quán)
C.情報(bào)的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報(bào)合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報(bào)和簽約權(quán)
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類(lèi)
E.微觀分析
A.可疑交易報(bào)告
B.恐怖主義融資交易報(bào)告
C.大額交易報(bào)告
D.反洗錢(qián)內(nèi)控制度報(bào)告
E.反洗錢(qián)工作自查報(bào)告
A.合作機(jī)構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫(kù)檢索
B.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析人員向反洗錢(qián)合作部門(mén)提供分析報(bào)告
C.專(zhuān)業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國(guó)際情報(bào)交流
E.與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)合作
最新試題
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
打擊洗錢(qián)犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢(qián)犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢(qián)分子的刑事責(zé)任。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。