A.外交部
B.建設部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
A.明知財產是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財產非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉換或者轉讓該財產的
B.明知財產是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財產的真實性質、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或者所有權的；并且，在不違背其國內憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產時明知該財產是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進行、合伙進行或共謀進行，進行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢
A.拒絕調查的權利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權利
C.清點并保存封存清單的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
E.獲得救濟的權利
A.金融行動特別工作組
B.埃格蒙特集團
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。